System melakukan analisa dan pengecekan data transaksi dengan cara sbb :
- Secara Post Audit : System melakukan analisa data transaksi yang sudah terjadi untuk menemukan adanya pola transaksi yang mencurigakan.
- Secara Realtime : System melakukan deteksi terhadap transaksi secara realtime dan memberikan warning atau peringatan jika menemukan adanya pola transaksi yang mencurigakan
